23 Sep 2024 — 直接购买房产、高价值的. 交通工具、古玩、艺术品以及各种金融证券等，然后在转卖中套取现. 金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。 ... 或是贪污被抓包的人说要还.
钱，但 .... 袋鼠金融導讀│如果你剛辦一張好用的信用卡，除了要注意是否需要繳信用卡年費、信用卡額度有多少、使用信用卡分期該注意什麼，另外還要特別注意是否有 ....
一个联邦大陪审团以一项洗钱罪和两项银行欺诈罪起诉关伟东（音，又名比尔·关）。指控称，他向一家金融机构隐瞒了资金来源，其中一些资金据称是骗取失业 .... 檢警2019年在高雄市美術館地區豪宅，破獲金流高達43億台幣的「水房洗錢集團」逮捕葉姓等14名涉案成員，被依賭博、組織犯罪等罪起訴，橋頭地院審理認為 .... 刑事局抓到一個大型的賭博犯罪集團，不只經營賭博網站，內部組織還分得很細，警方抓到包括主嫌在內，總共42名集團成員，光是今年賭博的金流就有8億元。.