賭博洗錢防制法通知書 : 關於收到警察局，賭博案的通知書,我是雲林人

賭博洗錢防制法通知書

23 Sep 2024 —

A賭博網站之帳務人員所從事之犯罪乃典型之賭博分擔行為，其等犯罪手法係由賭客任意下注，並非以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段而犯罪，所犯之刑法第268條之罪亦非最重 .... 二、論罪及適用法條：. ㈠按刑法第268條前段之意圖營利供給賭博場所及同條後段之. 意圖營利聚眾賭博罪嫌，為洗錢防制法第3條第2款所定之特.

定犯罪類型； .... 任何人如阻撓根據第(1)款獲授權的任何警務人員或阻撓任何受其指揮的其他警務人員進入授權書內指明的處所或場所，即屬犯罪，經定罪後，可處第5級罰款及監禁 .... 九州娛樂城提供兩岸賭客玩博弈遊戲，有8名台籍賭客報案，指未收到網站出金。警方查扣電腦主機8台、U盾87個及帳冊，詢後將15人依洗錢防制法、賭博、詐欺、 ....

可能會構成賭博罪，警方可能掌握到組頭帳冊資料，要看具體掌握證據之情形而定，要合理交待匯款之原因。若單純否認，警方若掌握到其他證據及組頭之供述，還是會移送檢察官。.